克明面业:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002661              证券简称:克明面业         公告编号:2020-066

债券代码:112774                                         债券简称:18克明01



                         克明面业股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于
2020 年 8 月 24 日上午以现场会议及电话会议的方式召开,本次会议于 2020 年 8
月 18 日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和董事会秘书
陈燕女士主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司全体监事
和部分高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的
规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

       (一)《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

       《公司 2020 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2020
年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

       表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果为通过。

       (二)《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见 2020 年 08 月 26 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果为通过。

    三、备查文件

    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    (二)深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                             克明面业股份有限公司董事会

                                                         2020年08月26日

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