克明面业:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见

                   克明面业股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       根据《上市公司独立董事履职指引(2020 年修订版)》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工
作制度》的有关规定,作为克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事,现就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

       一、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

       经核查,公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
不存在募集资金存放和使用违规的情形。2020 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大错误。

       二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

       根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法
规的规定,我们作为公司的独立董事,本着实事求是的原则,对公司控股股东及
其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查,并发表以下独立意
见:

       (一)报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,
也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占
用资金的情况。

       (二)截至到 2020 年 6 月 30 日,公司没有发生违规对外担保情况,也不存
在以前年度发生并累计至 2020 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。
独立董事:舒畅、谭宇红、毛海英、于扬利

                                         2019 年 08 月 26 日

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