克明面业:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002661            证券简称:克明面业           公告编号:2020-071

债券代码:112774                                         债券简称:18克明01



                     克明面业股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于
2020 年 09 月 18 日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于 2020 年 09 月 14
日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和董事会秘书陈燕
女士主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司全体监事和部
分高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    1、《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

    公司本次拟终止募投项目“营销网络及品牌建设项目”,并将剩余募集资金
(含理财收益和利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动及归还
贷款。

    具体内容详见 2020 年 09 月 19 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:
2020-073)。

    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    2、《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》

    2019年9月12日至2020年9月11日为公司2018年股票期权激励计划的第一个
行权期,激励对象在第一个行权期内共自主行权595.2万份,未行权的股票期权
数量为30万份,公司决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚
未行权的30万份股票期权予以注销。

    具体内容详见2020年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于注销行权期满未行权的股票期权的公告》(公告编号:2020-074)。

    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    3、《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见2020年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-075)。

    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    4、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见2020年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-076)。

    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                       克明面业股份有限公司董事会

                                                 2020 年 09 月 19 日

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