克明面业:独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

                 克明面业股份有限公司独立董事

 关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工
作制度》的有关规定,作为克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事,现就公司第五届董事会第十二次会议相关事项,发表独立意见如下:

    一、关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案的
独立意见

    公司本次终止募投项目“营销网络及品牌建设项目”,并将剩余的募集资金
(含利息收入和理财收益)全部用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动
及归还贷款,该事宜履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高
募集资金使用效率,符合公司的实际情况,符合公司的发展战略及公司和全体股
东的利益。

    我们同意公司本次变更募集资金用途的事项,同意将 本项议案提交公司

2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于注销行权期满未行权的股票期权的议案的独立意见

    根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的
相关规定,公司决定对 2018 年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未
行权的 30 万份股票期权予以注销。公司本次注销行为符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关规定,程序合法、合规。

    独立董事:舒畅、谭宇红、毛海英、于扬利

                                                         2020 年 09 月 19 日

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