克明面业:关于修改<公司章程>的公告

 证券代码:002661                证券简称:克明面业      公告编号:2020-075

 债券代码:112774                                        债券简称:18克明01



                        克明面业股份有限公司
                       关于修改<公司章程>的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 09 月 18 日召开第
 五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对《公
 司章程》部分条款进行了修改,具体情况如下:

       一、修改公司章程并办理工商登记的说明

       2019 年 09 月 18 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司
 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,公司 2018 年
 股票期权激励计划第一个行权期已于 2020 年 9 月 11 日期限届满,激励对象在第
 一个行权期内共自主行权 595.2 万份,由此公司总股本由 328,808,450 股变更为
 334,760,450 股,现修改《克明面业股份有限公司章程》中关于注册资本和股份
 总数的规定。

       根据《中国共产党章程》和 2020 年 02 月 28 日颁布的最新《深圳证券交易
 所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,公司对《克明面业股
 份有限公司章程》第一条、第二十九条、第五十五条、第一百四十四条、新增第
 十二章内容、原十二章的章数和条文序号进行修改。

       结合上述变更情况,现对《公司章程》相关内容进行修订并于股东大会审议
 通过后及时办理工商变更和备案登记等相关手续。

       二、《公司章程》主要修订情况

序号                修订前条文                        修订后条文


                                          1
                                             第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
    第一条 为维护公司、股东和债权人的合
                                             权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
    法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
                                             民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
    华 人民共和国公司法》(以下简称《公
1                                            《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
    司法》)、《中华人民共和国证券法》(以
                                             券法》)、《中国共产党章程》(以下简称
    下简称《证券法》)和其他有关规定,制
                                             《党章》)和其他有关规定,制订本章程。
    定本章程。

    第 六条 公司 注册资 本为人 民            第六条公司注册资本为人民币 33,476.0450
2
    32,880.8450 万元。                       万元
    第十九条 公司现有股份总数为              第十九条 公司现有股份总数为
3   32,880.8450 万股,股本结构为:普通股     33,476.0450 万股,股本结构为:普通股
    32,880.8450 万股                         33,476.0450 万股
                                             第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
                                             员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持
                                             有的本公司股票或者其他具有股权性质的
                                             证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后
    第二十九条 公司董事、监事、高级管理
                                             6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所
    人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将
                                             有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,
    其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
                                             证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
    卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由
                                             5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理
    此所得收益归本公司所有,本公司董事会
                                             机构规定的其他情形的,卖出该股票或者其
    将收回其所得收益。但是,证券公司因包
                                             他具有股权性质的证券不受 6 个月时间限
    销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
                                             制。
4   的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。公
                                             前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
    司董事会不按照前款规定执行的,股东有
                                             人股东持有的股票或者其他具有股权性质
    权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
                                             的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及
    会未在上述期限内执行的,股东有权为了
                                             利用他人账户持有的股票或者其他具有股
    公司的利益以自己的名义直接向人民法
                                             权性质的证券。
    院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的
                                             公司董事会不按照前款规定执行的,股东有
    规定执行的,负有责任的董事依法承担连
                                             权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
    带责任。
                                             未在上述期限内执行的,股东有权为了公司
                                             的利益以自已的名义直接向人民法院提起
                                             诉讼。公司董事会不按照前款的规定执行
                                             的,负有责任的董事依法承担连带责任。
    第五十五条 股东大会的通知包括以下内      第五十五条 股东大会的通知包括以下内
    容:                                     容:
    ……                                     ……
    股东大会采用网络方式的,应当在股东大     股东大会采用网络或其他方式的,应当在股
    会通知中明确载明网络方式的表决时间       东大会通知中明确载明网络或其他方式的
5
    及表决程序。股东大会网络方式投票的开     表决时间及表决程序。股东大会网络投票的
    始时间,不得早于现场股东大会召开前一     开始时间为股东大会召开当日上午 9:15,
    日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会     其结束时间为现场股东大会结束当日下午
    召开当日上午 9:30,其结束时间不得早     3:00。
    于现场股东大会结束当日下午 3:00。       ……
                                        2
    ……
                                         第一百四十四条 监事会行使下列职权:
    第一百四十四条 监事会行使下列职权:
                                         (一)应当对董事会编制的公司定期报告进
    (一)应当对董事会编制的公司定期报告
6                                        行审核并提出书面审核意见,监事应当签署
    进行审核并提出书面审核意见;
                                         书面确认意见;
    ……
                                         ……
                                         (新增)
                                         第十二章 公司党建
                                         第一百九十二条 公司坚决拥护中国共产党
                                         的领导。
                                         第一百九十三条 公司符合中国共产党章程
                                         规定条件的,设立党的基层组织。公司党建
                                         工作由股东或者高管负责。公司鼓励把业务
                                         骨干培养成中共党员,把中共党员培养成公
7
                                         司骨干。
                                         第一百九十四条 公司党组织是党在公司中
                                         的战斗堡垒,贯彻党的方针政策,引导和监
                                         督公司遵守国家的法律法规,领导工会、共
                                         青团等群团组织,团结凝聚职工群众,维护
                                         各方的合法权益,促进公司健康发展。
                                         第一百九十五条 公司应为党组织的活动提
                                         供必要的人员、经费和场所等保障。
    第十二章 附则                        第十三章 附则
    第一百九十二条:……                 第一百九十六条:……
    第一百九十三条:……                 第一百九十七条:……
    第一百九十四条:……                 第一百九十八条:……
8
    第一百九十五条:……                 第一百九十九条:……
    第一百九十六条:……                 第两百条:……
    第一百九十七条:……                 第两百零一条:……
    第一百九十八条:……                 第两百零二条:……

    七、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议;

    2、第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告

                                                克明面业股份有限公司董事会

                                                           220 年 09 月 19 日



                                     3

关闭窗口