克明面业:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002661            证券简称:克明面业            公告编号:2020-072

债券代码:112774                                          债券简称:18克明01



                       克明面业股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通
知于2020年09月14日以电话和电子邮件的方式发出,于2020年09月18日上午以现
场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成
的决议合法有效。

    本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持,部分董事列席会议。会议采
用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    三、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    1、《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

    公司本次拟终止募投项目“营销网络及品牌建设项目”,并将剩余募集资金
(含理财收益和利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动及归还
贷款。该事宜履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高募集资
金使用效率,符合公司的整体发展,不存在损害全体股东利益的情形。同意公司
变更募集资金用途的事项,并同意将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大
会审议。

    具体内容详见2020年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终
止部 分募投项 目并将该募 集资金永 久性补充 流动资金的 公 告》(公 告编 号 :
2020-073)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    2、《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》

    公司决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的
30万份股票期权予以注销。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《克
明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定。

    具体内容详见2020年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注
销行权期满未行权的股票期权的公告》(公告编号:2020-074)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    3、《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见2020年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修
改公司章程的公告》(公告编号:2020-075)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    三、备查文件

    (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    (三)深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               克明面业股份有限公司监事会

                                                         2020 年 09 月 19 日

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