克明面业:独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

                 克明面业股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指
引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,
作为克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第五届董
事会第十三次会议审议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于公司 2020 年第一期员工持股计划相关事项

    1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简
称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股
计划》(以下简称“《披露指引第 4 号》”)等法律、法规、规范性文件规定的禁止
实施员工持股计划的情形。

    2、公司 2020 年第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《披露指引第
4 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    3、公司 2020 年第一期员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与的情形。

    4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,有利于公司的持续
发展。

    综上,作为公司的独立董事,我们一致同意实施公司 2020 年第一期员工持
股计划。

    独立董事:舒畅、谭宇红、毛海英、于扬利               2020 年 9 月 30 日

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