克明面业:董事会关于公司2020年第一期员工持股计划草案合规性说明

                   克明面业股份有限公司董事会
   关于公司 2020 年第一期员工持股计划草案合规性说明


    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《克明面业股份有限公司章程》的规定制订了《克明面业股份
有限公司 2020 第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“本次员工持股计划”),
公司董事会经审慎分析及核查,现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相
关规定说明如下:

    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的
情形。

    2、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实,认为公司本次员工持股计
划拟定的持有人均符合《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的持有人条件,
符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主
体资格合法、有效。

    3、本次员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《指导意见》等法律法
规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    4、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工
持股计划的情形,亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任
何其他财务资助的计划或安排的情形。

    5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平,完善公司薪酬激
励机制,充分调动员工积极性,实现企业的长远可持续发展,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    6、本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决,公司审议本次员
工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
    综上所述,董事会认为,《克明面业股份有限公司 2020 年第一期员工持股计
划(草案)》符合《指导意见》相关规定。

    特此说明。

                                                   克明面业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 9 月 30 日

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