克明面业:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002661            证券简称:克明面业             公告编号:2020-080

债券代码:112774                                          债券简称:18克明01



                       克明面业股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通
知于2020年9月24日以电话和电子邮件的方式发出,于2020年9月29日上午以现场
结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的
决议合法有效。

    本次会议由监事会主席许石栋先生召集和监事杨利娟女士主持,部分董事列
席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    三、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    1、《关于公司 2020 年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

    公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》、《公
司章程》等有关法律、法规的相关规定,有利于进一步完善公司治理水平,提高
员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀
管理人才和业务骨干,实现公司可持续发展。不存在损害公司及全体股东利益的
情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形,
符合依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在违反法律、法规的情形。
    《克明面业股份有限公司 2020 年第一期员工持股计划(草案)》及摘要内容详
见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    2、《关于公司 2020 年第一期员工持股计划管理办法的议案》

    公司制定的《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法》
符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等有关法律、法规的规定,旨在保证本次员工持股计划的顺利实施,确保本
次员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的
利益。

    《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法》内容详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    三、备查文件

    (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    (三)深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                      克明面业股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2020 年 9 月 30 日

关闭窗口