克明面业:2020年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码:002661             证券简称:克明面业       公告编号:2020-082

债券代码:112774                                      债券简称:18克明01



                     克明面业股份有限公司

           2020年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开日期和时间:2020年10月9日(星期五)15:00

    (2)互联网投票的日期和时间:

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年10月09日上午9:15—9:25;
9:30—11:30,下午1:00—3:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月09日上午9:15
至下午3:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明
面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

    3、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司第五届董事会

    5、现场会议主持人:副董事长陈晖女士
       6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       7、出席情况

       出 席 本次 股 东大 会 的股 东及 股 东代 表共 33 人, 代 表有 表决 权 股份 总数 为
109,439,798股,占公司有表决权股份总数的33.68%。其中:

       (1)现场会议股东出席情况

       通过现场投票的股东3人,代表有表决权股份总数94,354,745股,占上市公司
有表决权股份总数的29.04%。

       (2)网络投票情况

       通过网络投票的股东30人,代表有表决权股份总数15,085,053股,占上市公
司有表决权股份总数的4.64%。

       公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、
傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见
书。

       二、提案审议表决情况

       本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和
网络投票表决,审议了如下议案:

       (一)《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议
案》

       表决结果:同意 109,364,498 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.93%;
反对 75,300 股,占出席会议有效表决股份数的 0.07%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决股份数的 0.00%,表决结果为通过。

       其中,中小投资者表决情况为:同意 17,107,253 股,占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 99.56%;反对 75,300 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.44%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 0.00%。
    (二)《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 106,090,680 股,占出席会议有效表决权股份数的 96.94%;
反对 2,172,800 股,占出席会议有效表决股份数的 1.99%;弃权 1,176,318 股(其
中,因未投票默认弃权 1,176,318 股),占出席会议有效表决股份数的 1.07%,表
决结果为通过。

    其中,中小投资者表决情况为:同意 13,833,435 股,占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 80.51%;反对 2,172,800 股,占出席会议中小投资者有效表决
股份数的 12.65%;弃权 1,176,318 股(其中,因未投票默认弃权 1,176,318 股),
占出席会议中小投资者有效表决股份数的 6.85%。

    上述议案已经 2020 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届
监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于 2020 年 9 月 19 日披露在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、律师出具的法律意见书

    湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会决议》;

    2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。

 特此公告。

                                                     克明面业股份有限公司

                                                         2020 年 10 月 10 日

关闭窗口