克明面业:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002661             证券简称:克明面业          公告编号:2020-105



                     克明面业股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于
2020 年 12 月 17 日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于 2020 年 12 月 11
以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和董事会秘书陈燕女
士主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司全体监事和部分
高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    1、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    因吴晓聪先生等13人已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销
吴晓聪先生等13人已获授但尚未行权的股票期权。

    具体内容详见2020年12月18日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2020-107)。

    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。
       2、关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

    根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划(草案)》规定,2018 年股票期
权激励计划第二个行权期行权条件已经满足,同意激励对象在相应的行权期内行
权。

    具体内容详见 2020 年 12 月 18 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:
2020-108)。

       表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,表决结果为通过。

       董事陈燕女士是2018年股票期权激励计划之激励对象,此议案回避表决。

       三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

       特此公告。

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                                                         2020 年 12 月 18 日

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