克明面业:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002661             证券简称:克明面业         公告编号:2021-002



                     克明面业股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于
2021 年 1 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于 2021 年 1 月 21
以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和董事会秘书陈燕女
士主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 10 人,其中独立董事谭宇红
女士因出差在外无法出席本次会议,书面委托独立董事舒畅女士出席本次会议并
表决,公司全体监事和部分高管列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    1、《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》

    内容:公司决定对《克明面业股份有限公司章程》的第八条进行修改,《克
明面业股份有限公司章程》修订生效后,公司法定代表人将由董事长陈克明先生
变更为公司总经理陈宏先生。

    具体内容详见 2021 年 1 月 27 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于修改公司章程暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2021-004)。
    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    2、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    内容:根据公司制定的《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实
施考核管理办法》,因8名激励对象个人业绩考核结果为不合格,公司决定对8
名激励对象第一个行权期内已获授但未满足行权条件的股票期权25.2万份进行
注销。

    具体内容详见2021年1月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2021-005)。

    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    3、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    内容:具体内容详见 2021 年 1 月 27 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-006)。

    表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

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                                                          2021 年 1 月 27 日

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