克明面业:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002661          证券简称:克明面业         公告编号:2021-003



                     克明面业股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通
知于2021年1月21日以电话和电子邮件的方式发出,于2021年1月26日上午以现场
结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的
决议合法有效。

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和监事杨利娟女士主持。会议采用记名
投票方式,审议并通过了如下议案:

    三、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    1、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

    内容:根据公司制定的《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》,“若激励对象考核“不达标”,则公司将按照股票期权激
励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,并由公司统一注销。”因 8 名激
励对象个人业绩考核结果为不合格,公司决定对 8 名激励对象第一个行权期内已
获授但未满足行权条件的股票期权 25.2 万份进行注销。

    经审核,监事会认为:公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量,符合
《上市公司股权激励管理办法》、《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划(草案)》等相关规定,履行了必要的审核程序,同意注销第一个行权期
内已获授但未满足行权条件的股票期权共计 25.2 万份。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    三、备查文件

    (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    (三)深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                                     克明面业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2021 年 1 月 27 日

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