克明面业:独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

                 克明面业股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指
引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,
作为克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第五届董
事会第十七次会议审议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的独立意见

    根据《克明面业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的规定,因 8 名激励对象个人业绩考核结果为不合格,公司决定对 8 名激励对象
第一个行权期内已获授但未满足行权条件的股票期权 25.2 万份进行注销。公司
本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,程序合法、合规。

                                  独立董事:舒畅、谭宇红、毛海英、于扬利

                                                          2021 年 1 月 27 日

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