京威股份:第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:002662           证券简称:京威股份           公告编号:2019-054


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

               第四届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会
第四十四次会议于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式通知全体董事,会议于 2019 年
8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董
事 8 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,审议如下
议案:
    一、审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2019 年半年度报
告的议案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核,董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月 30
日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财会[2019]6
号),对相关会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事发表同意的独立意见。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


    特此公告。




                               北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 23 日

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