京威股份:独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

      独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的

                                 独立意见


    根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、
《北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事制度》相关规定,我们作为北京威卡
威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,认真审查了公司第四届
董事会第四十四次会议(以下简称“本次会议”)中《关于会计政策变更的议案》、
以及公司关联方资金占用和对外担保情况,并发表独立意见如下:

    一、关于会计政策变更的独立意见

    公司根据新颁布的相关法律法规对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》
及相关规定,符合深圳证券交易所的有关规定;同时也体现了会计核算真实性与谨慎
性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,相关的审议程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利
益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。

    二、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求,我们作为
公司的独立董事,本着认真负责的态度,对公司关联方资金占用和对外担保情况进行
了认真核查,现发表如下独立意见:

    经核查,公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,
公司 2019 年上半年对外担保均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件要求履行审批程序,经公司董事
会审议决策后实施;公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常性资金往
来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。(本页以下无正文)
(本页无正文,为《北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第四十四次会议相关事项的独立意见》的签字页)




独立董事:


金锦萍    马朝松    郑元武

                                                         2019 年 8 月 22 日

关闭窗口