京威股份:第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码:002662           证券简称:京威股份              公告编号:2019-064


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

               第四届董事会第四十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会
第四十五次会议于 2019 年 9 月 19 日以邮件方式通知全体董事,会议于 2019 年
9 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董
事 8 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,审议如下
议案:
    一、审议通过《关于购买德国 Marlok Automotive GmbH 50%股权的议案》
    经 审 议 , 同 意公 司 以 750,000 欧元 收 购 Marlok GmbH 持 有 的 Marlok
Automotive GmbH 的 50%股权,并同意授权公司董事长全权办理前述股权购买的

相关事宜,包括但不限于商业洽谈、协议签署等。
    表决结果: 票同意, 票反对, 票弃权。董事吉多格兰迪(Guido Grandi)、
汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)因股东德国埃贝斯乐股份有限公司持
有的公司股权在出售过程中,不对公司的战略方向表达意见,放弃此议案的表决。


    特此公告。
                                  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 25 日

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