鞍重股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第二十三次会议决议公告
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              第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“鞍重股份”或“公司”)第四
届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 10 月 30 日 16:
00 在公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。因本次会议的召开
较为紧急。通知于 2019 年 10 月 30 日当日以通讯、邮件等方式发出,本次会议
由公司董事长杨永柱先生主持,应出席本次会议的董事 9 名,实际出席董事 9
名(其中:董事黄涛先生、董事李秀艳女士、董事石运昌先生、董事刘向南先生、
独立董事程国彬先生、独立董事李卓女士以通讯方式出席,独立董事西凤茹女士
因出差委托李卓女士代为表决)。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    (一)、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于豁免章程规定的董事会会议通知期的议案》;
    因情况紧急,会议同意豁免公司第四届董事会第二十三次会议通知期。
    (二)、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》;
    鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查,故决定取消原定于 2019
年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。
    详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时
报》披露的《关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的公告》。
    三、备查文件
    (1)、 公司第四届董事会第二十三次会议决议
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特此公告
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                                             董 事 会
                                      二〇一九年十月三十日

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