鞍重股份:关于取消公司2019年第二次临时股东大会的公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司                 取消 2019 年第二次临时股东大会的公告
                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
      关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、取消股东大会的相关情况
    1、取消的股东大会的届次:2019 年第二次临时股东大会。
    2、取消的股东大会的召开日期:2019 年 11 月 5 日。
    二、取消股东大会的原因
    鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 18
日召开公司第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的议案》,并于 2019 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体
披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-057),
拟定于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议《关于换
届选举第五届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于换届选举第五届董事会
独立董事的议案》等相关议案。
    鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查,故决定取消原定于 2019
年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。
    三、取消股东大会的审批流程
    公司 2019 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过
了《关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    本次董事会取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股
东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不
便,公司深表歉意!
    特此公告。
                                         鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一九年十月三十日

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