奥马电器:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

 证券代码:002668        证券简称: 奥马电器      公告编号:2019-038



                    广东奥马电器股份有限公司
         关于召开2019年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次
会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大
会的相关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会;

    2、股东大会的召集人:公司第四届董事会;

    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定;

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2019年4月25日(星期四)14:30;

    (2)网络投票时间:2019年4月24日—2019年4月25日,其中:

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月25日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月24日
15:00至2019年4月25日15:00。

    5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式;
    6、股权登记日时间:2019年4月17日(星期三);

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权;

    7、出席对象:

    (1)截至2019年4月17日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。;

    (2)公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点:广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广
东省中山市南头镇东福北路54号)。

    二、会议审议事项

     1、审议《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》。

    上述议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为公司全资孙公司
提供担保的公告》。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公
司本次股东大会将对中小投资者表决单独计票,其结果将及时公开披露。(中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。)

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表如下:

                                                                 备注
   提案编码               提案名称                         该列打勾的栏
                                                             目可以投票
     100            总议案(除累积投票提案外的所有提案)       √
                              非累积投票提案
     1.00       《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》         √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式:

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均
可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
(附件二)以便登记确认。

    (4)本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间:2019年4月18日、19日(9:00—11:30、14:00—17:00)。采
用信函或传真方式登记的须在 2019年4月19日17:00之前送达或传真到公司。

    3、登记地点:广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公
司证券部,邮编 528427(信函请寄:广东奥马电器股份有限公司证券部收,并
请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。)

    4、会议联系方式:

    (1)联系人姓名:温晓瑞女士;

    (2)联系电话:(0755)83232127;
    (3)传真号码:(0755)83232127(传真函上请注明“股东大会”字样);

    (4)电子邮箱:amdq_zqb@163.com;

    (5)联系地址:广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限
公司。

    5、注意事项:

    (1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

    (2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,
到会场办理登记手续;

    (3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东
大会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第二十四次会议决议》。




    特此公告。




                                              广东奥马电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          2019年4月9日
附件一:


                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362668

    2、投票简称:奥马投票

    3、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权;本次股东大会不涉及累积投票提案。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019年4月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日下午15:00,结束时间
为2019年4月25日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                    广东奥马电器股份有限公司
           2019年第二次临时股东大会参会股东登记表


    截止2019年     月   日,本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票,
拟参加公司2019年第二次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证号∕法人股                    法人股东法定代
东营业执照号                                   表人姓名
股东账号                                       持股数量
出席会议人员姓名                               是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话
邮箱
联系地址及邮编
       附件三:


                               广东奥马电器股份有限公司

                     2019年第二次临时股东大会授权委托书

       广东奥马电器股份有限公司:

           兹全权委托__________ 先生/女士代表本人(本单位)出席广东奥马电器股
       份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使
       表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,
       后果均由本人(本单位)承担。

                                                         备注
提案
                    提案名称                         该列打勾的栏     同意    反对     弃权
编码
                                                       目可以投票
100     总议案(除累积投票提案外的所有提案)               √
                                  非累积投票提案
1.00   《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》              √

       委托人姓名及签章:__________(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

       身份证或营业执照号码:_________________委托人持股数:_______________

       委托人股票账号:_____________________受托人签名:_____________

       受托人身份证号码:_____________________

       委托日期:         年      月   日

       委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

             特别说明事项:
             1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
       “√”为准,每项均为单选,多选无效。
             2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
             3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表
       决。

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