奥马电器:第四届董事会第二十九次会议决议公告

     证券代码:002668     证券简称:奥马电器     公告编号:2019-090



                   广东奥马电器股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“奥马电器”或“公司”)第四届董事会
第二十九次会议于2019年11月13日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议
通知,于2019年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名,实际出

席董事5名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议了以下议案:

    1、审议通过了《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议
案》;

    公司拟转让全资子公司广东奥马冰箱有限公司(以下简称“奥马冰箱”) 部

分股权,转让股权比例不超过 49%。公司已就该事项与中山市民营上市公司发展
专项基金有限责任公司,以及蔡拾贰等 8 位自然人(以下简统称“交易对方”)
达成初步转让意向。本次交易的股权转让价格由各方在评估机构出具的评估报告
基础上协商确定。公司有权依照正式协议各方书面约定的条件、并以正式协议各
方认可的评估机构所出具的评估报告为参考,在约定的时间期限内,回购上述拟

转让的股权。

    本次交易对方自然人中,蔡拾贰先生现任奥马冰箱法定代表人、董事长,曾
于过去十二个月内持有公司 5%以上股份;余魏豹先生现任公司副总经理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权转让构成关联交易,
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次交易仅为公司与交易对方就股权转让事项达成的初步意向,尚需依据审
计、评估等中介机构意见,进一步与相关方协商、谈判,交易能否达成存在不确
定性。公司将根据事项进展情况,履行相应的决策和审批程序,及时履行信息披
露义务。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司拟转让子
公司部分股权及回购暨关联交易的公告》(公告编号:2019-092)。

    三、备查文件

    1、广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。




    特此公告。




                                               广东奥马电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2019 年 11 月 17 日

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