奥马电器:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

 证券代码:002668          证券简称: 奥马电器      公告编号:2019-098



                    广东奥马电器股份有限公司
         关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会

议审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,现就本次股东
大会的相关事项通知如下:


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会;
    2、股东大会的召集人:公司第四届董事会;
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及

《公司章程》的规定;
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月31日(星期二)14:00;
    (2)网络投票时间:2019年12月31日,其中:
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月31日

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年12月31日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日时间:2019年12月26日(星期四);
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决,该股东代理人不必是本公司股东。;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:公司一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54
号)。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经第四届董事会第三十次会议审议通过,议案内容详见公司于
2019年12月16日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。

    特别提示:
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。
    该项议案须以特别决议通过,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)

所持表决权的三份之二以上通过。


    三、提案编码


    本次股东大会提案编码示例表如下:
                                                             备注
   提案编码                 提案名称                     该列打勾的栏
                                                         目可以投票
     1.00          《关于修订<公司章程>的议案》               √


    四、会议登记等事项


    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均

可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
(附件二)以便登记确认。
    (4)本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年12月27日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)。
采用信函或传真方式登记的须在 2019年12月27日16:00之前送达或传真到公司。

    3、登记地点:广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公
司证券部,邮编 528427(信函请寄:广东奥马电器股份有限公司证券部收,并
请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。)
    4、会议联系方式:
    (1)联系人姓名:温晓瑞女士;

    (2)联系电话:(0755)83232127;
    (3)传真号码:(0755)83232127(传真函上请注明“股东大会”字样);
    (4)电子邮箱:amdq_zqb@163.com;
    (5)联系地址:广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限
公司。

    5、注意事项:
    (1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;
    (2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,
到会场办理登记手续;
    (3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东

大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。


    六、备查文件


    1、公司第四届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。




                                             广东奥马电器股份有限公司

                                                               董事会
                                                       2019年12月15日
附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362668
    2、投票简称:奥马投票
    3、填报表决意见或选举票数:

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
    所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1 、 投 票 时间 : 2019 年 12 月 31 日的 交 易 时间 , 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年 12 月 31 日上午 9:15,结
束时间为 2019 年 12 月 31 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:



                    广东奥马电器股份有限公司
           2019年第三次临时股东大会参会股东登记表


    截止2019年     月   日,本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票,
拟参加公司2019年第三次临时股东大会。

个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证号∕法人                      法人股东法定代

股东营业执照号                                 表人姓名
股东账号                                       持股数量

出席会议人员姓名                               是否委托

代理人姓名及身份证号

联系电话

邮箱

联系地址及邮编
附件三:


                     广东奥马电器股份有限公司

             2019年第三次临时股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司:
    兹全权委托__________ 先生/女士代表本人(本单位)出席广东奥马电器股
份有限公司2019年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使
表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,
后果均由本人(本单位)承担。
   提案
                               提案名称               同意    反对      弃权
   编码

   1.00       《关于修订<公司章程>的议案》



委托人姓名及签章:__________(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)
身份证或营业执照号码:_________________委托人持股数:_______________

委托人股票账号:_____________________受托人签名:_____________
受托人身份证号码:_____________________
委托日期:          年    月     日
委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
   特别说明事项:
   1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准,每项均为单选,多选无效。
   2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
   3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

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