奥马电器:关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告

       证券代码:002668         证券简称:奥马电器        公告编号:2020-010


                          广东奥马电器股份有限公司

             关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         特别提示:

         1、 本次申请解除限售的股份数量为 158,318,785 股,占目前公司总股本
     1,084,111,428 股的 14.60%。

         2、 本次限售股份上市流通日期为 2020 年 3 月 4 日。

         一、本次申请解除限售股份取得及股份数量变化的基本情况

         根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2016 年 12 月 14 日
     下发的《关于核准广东奥马电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
     可[2016]3082 号)核准,广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”或“奥
     马电器”)向 8 位机构及自然人非公开发行 A 股股票共计 61,603,652 股,每股
     发行价格为 30.91 元/股,上述股票 2017 年 2 月 27 日在深圳证券交易所(以下
     简称“深交所”)上市,上述股票自上市之日起 36 个月内不得转让,限售期结
     束后,将按照证监会及深交所的有关规定执行。

         2017 年 5 月 10 日,公司实施了 2016 年度权益分派方案,向全体股东每 10
     股派 2.5 元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。2018
     年 7 月 5 日,公司实施了 2017 年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派 0.62
     元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,具体情况如下:

                                               认购股份数量(股)       股份
序                 股东名称                  限售期间      限售期间   上市日   限售期
号                                         权益分派前    权益分派后       期

                                         1/4
1              西藏融通众金投资有限公司           28,343,403 134,914,597
       前海开源基金-海通证券-前海开源定增二
2                                                    8,975,411   42,722,957
                 十二号资产管理计划
3               西藏金梅花投资有限公司               7,085,850   33,728,646                    上市
4                        刘展成                4,916,848         23,404,196      2017 年
                                                                                             之日起
                                                                                2 月 27 日
5     平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙) 3,779,120         17,988,611                  36 个月
6     平潭融金核心叁号投资合伙企业(有限合伙) 3,306,730         15,740,035
7       桐庐岩华投资管理合伙企业(有限合伙)   2,834,340         13,491,458
8       深圳东源基石资本管理中心(有限合伙)         2,361,950   11,242,882
                        合计                      61,603,652     293,233,382



          西藏融通众金投资有限公司(以下简称“融通众金”)为赵国栋先生一致行
      动人,截至本公告披露日,因赵国栋先生尚未履行完成对公司的业绩补偿承诺,
      因此融通众金所持公司股份 134,914,597 股公司不予以办理解除限售,直至赵国
      栋先生履行完成对公司的业绩补偿承诺,公司再协助融通众金另行申请及办理。

          二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

          1、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东所作承诺及履行情况
      如下:

                                                                         承诺       承诺     履行
               承诺方                          承诺内容
                                                                         时间       期限     情况
                                  自公司非公开发行股票发行结束之日
                                  (即新增股份上市首日)起 36 个月
    西藏金梅花投资有限公司、
                                  内,不转让或者委托他人管理本人(我
    刘展成
                                  方)本次认购的奥马电器股票,也不
                                  由奥马电器回购该部分股份。
    桐庐岩华投资管理合伙企业
                                                                                     36      正常
    (有限合伙)、前海开源基金    自公司非公开发行股票发行结束之日      2017 年
                                                                                     个      履行
    -海通证券-前海开源定增      (即新增股份上市首日)起 36 个月     2 月 27 日
                                                                                     月      中
    二十二号资产管理计划、平潭    内,不转让或者委托他人管理我方本
    融金核心壹号投资合伙企业      次认购的奥马电器股票,也不由奥马
    (有限合伙)、平潭融金核心    电器回购该部分股份;限售期内,委
    叁号投资合伙企业(有限合      托人、合伙人不转让其持有的产品份
    伙)、深圳东源基石资本管理    额或退出合伙。
    中心(有限合伙)

          2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
      公司资金以及对公司有未偿还款项的情形,公司对本次申请解除股份限售的股东

                                               2/4
         不存在违规担保。

             三、本次解除限售股份的上市流通安排

                  1、本次解除限售股份的上市流通日期:2020 年 3 月 4 日;

                  2、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例:158,318,785 股,
         占目前公司总股本 1,084,111,428 股的 14.60%;

                  3、本次申请解除股份限售的股东人数:7 位;

                  4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序                                               所持限售条       本次申请解
                       股东名称                                                           备注
号                                               件股份总数       除限售数量
      前海开源基金-海通证券-前海开源定增二
1                                                42,722,957       42,722,957
                十二号资产管理计划
2             西藏金梅花投资有限公司             33,728,646       33,728,646    质押 33,728,510 股
3                       刘展成                   23,404,196       23,404,196
                                                                                质押 17,988,516 股;
4    平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙) 17,988,611          17,988,611
                                                                                司法冻结 17,988,516 股;
                                                                                质押 15,739,892 股;
5    平潭融金核心叁号投资合伙企业(有限合伙) 15,740,035          15,740,035
                                                                                司法冻结:15,739,892 股
6      桐庐岩华投资管理合伙企业(有限合伙)      13,491,458       13,491,458    质押 13,491,268 股
7      深圳东源基石资本管理中心(有限合伙)      11,242,882       11,242,882
                      合计                       158,318,785     158,318,785                             -



             四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表

              股份性质                     本次变动前           本次变动增减       本次变动后
                                   股份数量(股)       比例      (+,-)    股份数量(股) 比例
     一、限售条件流通股/非流通股        396,781,805 36.60%       -158,318,785   238,463,020 22.00%
     高管锁定股                         103,548,423     9.55%              0    103,548,423      9.55%
     首发后限售股                       293,233,382 27.05%       -158,318,785   134,914,597 12.44%
     二、无限售条件流通股               687,329,623 63.40%       +158,318,785   845,648,408 78.00%
     三、总股本                        1,084,111,428 100.00%               0 1,084,111,428 100.00%

             五、保荐机构的核查意见

             本次申请解除限售股份的股东严格履行了认购奥马电器 2015 年非公开发行股

         票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合《中

         华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票
                                                  3/4
上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的

规定及股东的承诺。截至本核查意见出具日,奥马电器与本次限售股份相关的信息

披露真实、准确、完整,本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做

出的承诺的情形。基于以上意见,东吴证券对奥马电器本次非公开发行限售股份解

除限售事项无异议。

    六、备查文件

     1、限售股份上市流通申请表;

     2、股份结构表和限售股份明细表;

     3、保荐机构的核查意见;




    特此公告。




                                               广东奥马电器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2020 年 3 月 2 日




                                   4/4

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