龙泉股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

   证券代码:002671            证券简称:龙泉股份     公告编号:2020-072



                  山东龙泉管道工程股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四

次会议于 2020 年 7 月 28 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2020

年 7 月 31 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司

董事长付波先生主持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

    1、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于在江苏省张家

港市投资设立全资子公司的议案》;

    《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

    2、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于在安徽省巢湖

市投资设立全资子公司的议案》。

    《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                       山东龙泉管道工程股份有限公司

                                                    董事会

                                           二零二零年七月三十一日

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