龙泉股份:2020年第四次临时股东大会决议公告

   证券代码:002671            证券简称:龙泉股份         公告编号:2020-118



                  山东龙泉管道工程股份有限公司
               2020 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会无出现否决议案的情况;

    2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 28 日(星期一)下午 14:30

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2020 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时

间为:2020 年 12 月 28 日 9:15 至 2020 年 10 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点:江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室

    3、会议召开方式:采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长付波先生

    6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。

    二、会议的出席情况

    本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共 12 名,代表公司股份数

共 241,068,015 股,占公司有表决权股份总数的 43.4216%。其中现场参与表决的

股东 8 名,代表公司股份 240,492,615 股,占公司有表决权股份总数的 43.3179%;

通过网络投票方式参与表决的股东 4 名,代表公司股份 575,400 股,占公司有表

决权股份总数的 0.1036%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东(除

公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东)人数为 10 名,代表公司股份 16,545,953 股,占公司有表决权股

份总数的 2.9803%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会共有 3 项议案,均为特别决议议案,已经出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会以现

场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

    1、审议通过《<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》

    作为激励对象的部分公司股东回避表决;因与部分激励对象存在关联关系,

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决。

    本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 15,973,853 股,占出席会议

有效表决权股份总数的 96.5424%;反对 572,100 股,占出席会议有效表决权股份

总数的 3.4576%;弃权 0 股。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,973,853 股,占

出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 96.5424%;反对 572,100 股,占出

席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 3.4576%;弃权 0 股。

    2、审议通过《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

    作为激励对象的部分公司股东回避表决;因与部分激励对象存在关联关系,

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决。

    本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 15,973,853 股,占出席会议

有效表决权股份总数的 96.5424%;反对 572,100 股,占出席会议有效表决权股份

总数的 3.4576%;弃权 0 股。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,973,853 股,占

出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 96.5424%;反对 572,100 股,占出

席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 3.4576%;弃权 0 股。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    作为激励对象的部分公司股东回避表决;因与部分激励对象存在关联关系,

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决。

    本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 15,973,853 股,占出席会议

有效表决权股份总数的 96.5424%;反对 572,100 股,占出席会议有效表决权股份

总数的 3.4576%;弃权 0 股。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,973,853 股,占

出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 96.5424%;反对 572,100 股,占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 3.4576%;弃权 0 股。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜(深圳)律师事务所王立峰、卢冠廷律师对本次股东大会进行了

见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,

公司本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2020 年第四次临时股东大会会议决议;

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。




                                         山东龙泉管道工程股份有限公司

                                                      董事会

                                             二零二零年十二月二十八日

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