证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2021-001
山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2021 年 1 月 8 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021
年 1 月 11 日上午 9 点以通讯方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于调整 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的议案》；
鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象由
于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票 3 万股，董事会同意对股权
激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予
的激励对象人数由 66 人调整为 65 人，限制性股票首次授予数量由 1,110 万股调
整为 1,107 万股，预留部分股票数量由 65.0155 万股调整为 68.0155 万股。
董事付波先生、刘强先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予
权益数量的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定和公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年
限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2021 年 1 月 11 日为首次授
予日，向 65 名激励对象授予 1,107 万股限制性股票。
董事付波先生、刘强先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二一年一月十一日
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