龙泉股份:独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

            山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》

《独立董事工作制度》等有关规定的要求,我们作为山东龙泉管道工程股份有限

公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,本着认真、负责的态度,基

于独立、审慎、客观的立场,对公司以下事项进行了认真审核,发表如下独立意

见:

    一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授

予权益数量的独立意见

    鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中确定的 1 名激励对象由

于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票 3 万股,董事会同意对股权

激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后,限制性股票首次授予

的激励对象人数由 66 人调整为 65 人,限制性股票首次授予数量由 1,110 万股调

整为 1,107 万股,预留部分股票数量由 65.0155 万股调整为 68.0155 万股。

    公司本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予

权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)

等法律法规以及公司 2020 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围,调整程

序合法、合规,符合《管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》

的相关规定。

    综上,我们认为公司董事会有权调整激励对象和激励数量,相关调整符合《上

市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股票激励计划(草案)》以及公司 2020
年第四次临时股东大会决议中关于股票授予、对董事会的授权的相关内容,我们

一致同意公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予

权益数量进行调整。

       二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    1、根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权,董事会确定 2021 年 1 月

11 日为公司 2020 年限制性股票激励计划的首次授予日,该授予日符合《上市公

司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中关于

授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授

限制性股票的条件。

    2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管

理办法》规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排。

    4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励

机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命

感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

    综上,我们一致同意确定 2021 年 1 月 11 日为首次授予日,向 65 名激励对

象授予 1,107 万股限制性股票。

    (以下无正文)
(本页无正文,为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第四届董事会

第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页)



    独立董事签名:




                     钟 宇                     王俊杰




                                              二零二一年一月十一日

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