东江环保:第六届董事会第五十五次会议决议公告

股票代码:002672                   股票简称:东江环保               公告编号:2020-45


                             东江环保股份有限公司

                   第六届董事会第五十五次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十五次会议于 2020 年 7
月 24 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。
会议通知于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司
部分监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

    《关于公司2019年度环境、社会及管治报告的议案》

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    《2019 年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所相关要求编制,具体内容详见
本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    本公司第六届董事会第五十五次会议决议。



    特此公告。



                                                          东江环保股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 7 月 25 日

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