东江环保:第七届董事会第二次会议决议公告

股票代码:002672                  股票简称:东江环保                 公告编号:2021-01


                             东江环保股份有限公司

                     第七届董事会第二次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于 2020 年 12 月
31 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。
会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件方式送达,会议应到董事 8 名、实到董事 8 名,单
晓敏董事委托晋永甫董事参会并代为投票,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

    (一)、《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的议案》

    表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    同意公司与北京瀚丰联合科技有限公司签订《股权收购意向协议》,就收购郴州雄风环保
科技有限公司股权事项明确相关事宜。

    签订《股权收购意向协议》无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。提请董事会
授权董事长或其授权人士办理相关手续及签署相关文件。

    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议》的提示性公告》。

    (二)、《关于制定<人力资源管理制度>的议案》

    表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    为了促进公司人力资源建设、不断优化人力资源配置,提升公司人力资源管理的科学化、
规范化水平,全面提升公司的核心竞争力,依据国家相关法律法规与公司章程,同意制定《东
江环保股份有限公司人力资源管理制度》。

    (三)、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

    表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信,额度为不超过人民币 10 亿元
整,期限为不超过 12 个月,用于生产经营周转,担保方式:信用。

    具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人
在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

    (四)、《关于对照自查报告的议案》

    表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)及相关部门要求,
公司就各项重点事项进行全面自查,并出具对照自查报告,经自查,未发现存在影响公司治
理水平的相关违法违规事项。未来公司将继续保持完善的治理结构,提升公司规范运作水平。

    三、备查文件

    1、本公司第七届董事会第二次会议决议

    2、独立董事关于相关事项的独立意见

    3、股权收购意向协议



    特此公告。



                                                       东江环保股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 1 月 4 日

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