东诚药业:2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002675            证券简称:东诚药业            公告编号:2018-119




                     烟台东诚药业集团股份有限公司

                   2018 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示:
      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      (一)召开时间:
      现场会议时间:2018年12月25日(星期二)下午14:40;
      网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
  2018年12月25日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所
  互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日下午15:00至2018年
  12月25日下午 15:00 的任意时间。
      (二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室;
      (三)表决方式:现场投票、网络投票;
      (四)会议召集人:公司董事会;
      (五)会议主持人:董事长由守谊先生;
      (六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
  股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
  规及规范性文件的规定。
      二、会议出席情况
      参加本次会议的股东及股东代理人共12人,代表公司有表决权的股份
  312,000,996股,占公司有表决权股份总数的38.8925%。其中:1、出席本次现场
  会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份数272,160,296股,占公司有
表决权总股份的33.9261%; 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人,
代表有表决权的股份数39,840,700股,占公司有表决权总股份的4.9663%;
    出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共8人,代表有表决权的股份
数45,518,248股,占公司有表决权总股份的5.6741%。
    出席会议的还有公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师。
    三、提案审议表决情况
    经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的
议案》;
    表决结果:同意 312,000,996 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%,弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%,审议
通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同 意 45,518,248 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    (二)审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息
永久补充流动资金的议案》;
    表决结果:同意 312,000,996 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%,反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%,弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%,审议
通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同 意 45,518,248 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师现场见证,并
出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的
规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    (一)公司2018年第三次临时股东大会决议;
    (二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                    烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                 2018年12月26日

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