东诚药业:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002675                证券简称:东诚药业               公告编号:2019-066




                      烟台东诚药业集团股份有限公司

                    第四届董事会第十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    2019 年 6 月 6 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”
或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届
董事会第十四次会议。会议通知于 2019 年 5 月 31 日以通讯方式送达。会议应到
董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定。


     二、董事会会议审议情况

    全体出席董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进经营业务发展,公司拟
使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容及独立董事意见详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。

    公司独立财务顾问发表了《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                       2019年6月10日

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