东诚药业:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002675             证券简称:东诚药业          公告编号:2019-068


                    烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2019年6月6日烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第九次会议在本公司会议室召开。会议通知于2019年5月31日以通讯方式发送至
全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持,应出席监事3人,实出席监事3
人,董事会秘书白星华先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:

    监事会同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人
民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期前
将归还至募集资金专项账户。公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流
动性,保障公司的生产经营及业务拓展,符合全体股东的利益,不存在损害中小股
东的利益。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议;

                                      1
2、深交所要求的其他文件。

特此公告!




                                烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

                                             2019年6月10日




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