东诚药业:第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002675             证券简称:东诚药业           公告编号:2019-080


                    烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2019 年 7 月 29 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届监事会第三次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。
会议通知于 2019 年 7 月 19 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席
柳青林先生主持,应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,董事会秘书白星华先生列席,

符合法律法规及公司章程的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为:公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年半年度报告摘要》及刊载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年半年度报告全文》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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    监事会审阅了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认
为: 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定,
没有违规或违反操作程序的事项发生。

    内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2019年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进
行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》 的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规

定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政
策变更。

    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政
策变更的公告》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
                                                        2019年7月31日




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