东诚药业:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002675             证券简称:东诚药业            公告编号:2020-053




                   烟台东诚药业集团股份有限公司

                第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2020 年 7 月 25 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上
市公司”或“东诚药业”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室
召开了第四届董事会第二十二次会议。会议通知于 2020 年 7 月 22 日以通讯方式
送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其
中:以通讯表决方式出席会议的人数 2 人,分别为董事夏兵和独立董事叶祖光)。
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主
持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台
东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了《关于全资子公司收购
米度(南京)生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司收购米度(南京)
生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的公告》(公告编号:
2020-054)。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

                                                                           1
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                         2020年7月27日




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