东诚药业:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002675            证券简称:东诚药业             公告编号:2020-055




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2020 年 8 月 6 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”
或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届
董事会第二十三次会议。会议通知于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式送达。会议采
用现场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以通讯表
决方式出席会议的人数 2 人,分别为董事夏兵和独立董事叶祖光)。公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

    (一)审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年半年度报告摘要》及刊载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年半年度报告全文》。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2020年8月7日

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