东诚药业:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002675             证券简称:东诚药业           公告编号:2020-059


                     烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2020 年 8 月 6 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。
会议通知于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席
柳青林先生主持,应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,董事会秘书刘晓杰先生列席,
符合法律法规及公司章程的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年半年度报告摘要》及刊载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年半年度报告全文》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会审阅了公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认
为: 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《烟

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台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定,没有违规或违
反操作程序的事项发生。
   内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                        烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
                                                     2020年8月7日




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