东诚药业:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002675             证券简称:东诚药业           公告编号:2020-070




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2020 年 10 月 26 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届董事会第二
十四次会议。会议通知于 2020 年 10 月 21 日以通讯方式送达。会议采用现场结合
通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以通讯表决方式出席
会议的人数 2 人,分别为董事夏兵、独立董事叶祖光)。公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

    (一)审议通过《2020 年三季度报告》的议案

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年三季度报告》。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任证券事务代表的公告》。
   表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                     烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                     2020年10月27日

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