奋达科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002681           证券简称:奋达科技           公告编号:2020-011



                     深圳市奋达科技股份有限公司

              第 四 届董 事会 第四 次 会议 决议 公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“奋达科
技”)第四届董事会第四次会议(临时)的会议通知于 2020 年 2 月 7 日以电话、电
子邮件、专人送达的方式发出。

    2.本次董事会于 2020 年 2 月 10 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 9 人,实到 9 人,公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过通讯方式有效表决,通过了如下决议:
    1.审议通过《关于提请罢免公司董事的议案》
    鉴于公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司(以下简称“富诚达”)2019

年的经营业绩远低于业绩承诺,依据相关协议,富诚达的原股东需向奋达科技进行
业绩补偿。公司董事文忠泽先生、董小林先生作为富诚达的主要负责管理人,经营
不善,不适合继续担任公司董事职务;其次,文忠泽、董小林作为富诚达的原股东,
与奋达科技在业绩赔偿方面存在利益冲突,文忠泽、董小林继续担任奋达科技的董
事职位,将不利于保护公司的合法权益,不利于维护中小股东的利益。

    为保障股东合法利益,完善公司法人治理结构,依据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,提请免去文忠泽、董小
林的公司董事职务。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议,公司独立董事对此议案发表了同意的独
立意见。
    表决结果:同意 7 票、反对 2 票、弃权 0 票,议案获得通过。其中董事文忠泽、

董小林对本议案投反对票,文忠泽、董小林的反对理由主要为上述罢免理由不成立。
    2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    为提高董事会运作效率和战略决策水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,
公司拟对董事会成员人数构成进行调整:将公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名,

其中非独立董事 4 名,独立董事 3 人。并相应修改《公司章程》,相关内容详见信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章程>修订对比表》。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票、反对 2 票、弃权 0 票,议案获得通过。其中董事文忠泽、
董小林对本议案投反对票,文忠泽、董小林反对的主要理由请参照上述议案一的理

由。
    3.审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》
    为了进一步完善公司的治理结构,提高决策效率和决策水平,根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,公司对第四届董事会提名委员会成员进
行调整,任期与本届董事会任期一致。调整后的提名委员会组成人员为:宁清华、

周玉华、肖勇,其中宁清华为独立董事,担任召集人。
    表决结果:同意 7 票、反对 2 票、弃权 0 票,议案获得通过。其中董事文忠泽、
董小林对本议案投反对票,文忠泽、董小林反对的主要理由请参照上述议案一的理
由。
    4.审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》。

    表决结果:同意 7 票、反对 2 票、弃权 0 票,议案获得通过。其中董事文忠泽、
董小林对本议案投反对票,文忠泽、董小林反对的主要理由请参照上述议案一的理
由。


    特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
       2020 年 2 月 12 日

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