奋达科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002681            证券简称:奋达科技             公告编号:2020-015



                     深圳市奋达科技股份有限公司

               第 四 届董 事会 第五 次 会议 决议 公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议
(临时)的会议通知于 2020 年 2 月 16 日以电话、电子邮件送达的方式发出。
    2.本次董事会于 2020 年 2 月 19 日以现场结合通讯方式召开。

    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 9 人,实到 9 人,其中独立
董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式表决,公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相

关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,未通过如下决议:
    1.审议未通过《关于提请罢免公司董事的议案》

    经合并持有公司 10%以上股份的股东文忠泽、董小林、张敬明、深圳市富众达
投资合伙企业(有限合伙)提议,提请罢免肖奋、肖勇、肖韵的公司董事资格,具
体内容参见公司于 2020 年 2 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于提请公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》。
    表决结果:同意 2 票、反对 7 票、弃权 0 票,议案未获得通过。其中董事肖奋、

肖勇、肖韵、谢玉平对本议案投反对票,其反对理由主要为上述罢免理由不成立;
公司独立董事周玉华、宁清华、王岩对本议案投反对票并对此议案发表了独立意见,
具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于
第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    2.审议未通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 2 票、反对 7 票、弃权 0 票,议案未获得通过,公司董事会决

定不召开公司 2020 年第三次临时股东大会。其中董事肖奋、肖勇、肖韵、谢玉平、
周玉华、宁清华、王岩对本议案投反对票,其主要理由参照上述议案一的理由。


    特此公告。


                                       深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 2 月 20 日

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