奋达科技:第四届董事会第六次会议决议公告

深圳市奋达科技股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议(临时)的会议通知于 2020 年 2 月 28 日以口头的方式发出。
    2.本次董事会于 2020 年 2 月 28 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场方式有效表决,通过了如下决议:
    1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容参见刊登于信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值
准备的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,内容详见信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。
    特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
    2020 年 3 月 2 日

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