*ST奋达:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002681                证券简称:*ST 奋达      公告编号:2020-087



                     深圳市奋达科技股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议的会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发
出。
    2.本次董事会于 2020 年 10 月 26 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通
讯方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,其中董
事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:
       1.审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
       《公司 2020 年第三季度报告全文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       《公司 2020 年第三季度报告正文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    同意聘任杨武先生为公司内审部负责人,任期自本次董事会决议通过之日起
至本届董事会届满之日止。(简历附后)
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
    基于公司内部管理的需要,公司拟在经营范围中增加“经营停车场”的业务,
公司已取得深圳市公安局交通警察局颁发的《深圳市经营性停车场许可证》。根
据《公司法》的相关规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
    具体内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章
程>修订对比表》。
    本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4.审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议,董事会同意于 2020 年 11 月
12 日(星期四)14:30 召开公司 2020 年第五次临时股东大会。
    相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司 2020 年第五次临
时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                     深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 27 日
附:内审部负责人简历
    杨武先生,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001 年毕
业于合肥工业大学,本科学历。杨先生为国际注册内部审计师。2001 年起就职
于中国人民解放军 5720 工厂、富士康科技集团、深圳市英威腾电气股份有限公
司,2015 年起就职于欧菲光集团股份有限公司任内部审计副总监,2020 年 5 月
加盟本公司。
    杨武先生未持有本公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系,与持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。经查询最高人民法院网,杨武先生不属于“失信被执行人”。

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