*ST奋达:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002681             证券简称:*ST 奋达        公告编号:2020-093



                   深圳市奋达科技股份有限公司

             第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四
次会议(临时)的会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电话、电子邮件、专人送达的
方式发出。
    2.本次董事会于 2020 年 12 月 4 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯
方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,其中董
事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:
    1.审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》
    根据公司战略规划,为进一步聚焦主业,提升公司的盈利能力和质量,公司
决定将持有的欧朋达 100.00%股权转让给深圳市昌成模具科技有限公司。相关内
容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》。
    本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;本次交易事项在董事会
审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容见刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》。

    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                     深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 8 日

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