宏大爆破:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002683      证券简称:宏大爆破    公告编号:2020-062


                   广东宏大爆破股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 召开情况

    1、   召集人:广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

    2、   召开时间:2020 年 8 月 13 日下午 15:00

    3、   召开地点:广州市天河区兴民路 222 号之三(C3 栋)天盈广

          场东塔 37 层

    4、   表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人:公司董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

          以及《公司章程》等有关规定

    (二) 会议出席情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大
会的股东(股东授权委托代表)共11人,代表股份234,608,342股,占

上市公司总股份的33.1810%。其中:出席现场投票的股东及股东代表共

6名,代表股份230,824,101股,占上市公司总股份的32.6458%,其中1

名股东广东省广业集团有限公司对本次会议的议案回避表决,因此出席

现场投票具有表决权的股东及股东代表共5名,代表有表决权的股份

82,624,458股,占公司有表决权股份总数的15.9288%;通过网络投票的

股东及股东代表共5名,代表有表决权的股份3,784,241股,占公司有表

决权股份总数的0.7295%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及广州金鹏律师事务所律师

参加了现场会议。



    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

议案 1.00 关于全资子公司关联交易的议案

总表决情况:

    同意 86,408,699 股,占出席会议股东具有表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议股东具有表决权股份的 0%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东具有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:

    同意 4,471,899 股,占出席会议中小股东具有表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议中小股东具有表决权股份的 0%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东具有表决权股份的
0%。



    三、律师出具的法律意见

       本次会议由广州金鹏律师事务所出席的律师见证。见证律师闫涛、

胡莲娣认为:贵司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定,合法有

效。



    四、备查文件

    1、广东宏大爆破股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

    2、 广州金鹏律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2020年度

第二次临时股东大会见证法律意见书》。



    特此公告。



                                 广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                                  2020年8月13日

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