*ST猛狮:第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002684             证券简称:*ST 猛狮         公告编号:2019-097




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                   第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十
七次会议于 2019 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知
已于 2019 年 8 月 17 日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监
事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会的监事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成
以下决议:

    (一) 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司
2019 年半年度报告及摘要的议案》。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019 年半年度报告》及《2019 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同
日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

    (二) 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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    董事会编制的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》中披露的 2019 年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

    《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

    (三) 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则、新非货币性资产交
换准则、新债务重组准则和《修订通知》等相关文件进行的合理变更,执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不
存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公
司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           二〇一九年八月二十七日




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