远大智能:关于董事会换届选举的公告

证券代码:002689             证券简称:远大智能            公告编号:2020-046

                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                         关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期
即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2020 年 7 月 10 日召开了第三届董
事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董
事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
   根据《公司章程》的规定,公司第四届董事会由 9 名董事组成,其中非独立
董事 6 名,独立董事 3 名。经董事会审议同意提名康宝华先生、陈光伟先生、
王延邦先生、闫凌宇先生、毛鹤同先生、王昊先生为第四届董事会非独立董事候
选人(简历见附件),同意提名张广宁先生、袁知柱先生、黄鹏先生为第四届董
事会独立董事候选人(简历见附件),上述三名独立董事会候选人已取得独立董
事资格证书。
   公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述 9
名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对
第四届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
   上述董事候选人当选后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员
的三分之一。
   独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方
可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并分别采用累积投票制
选举产生,自股东大会审议通过之日起任期三年。
   公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》的要求将

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独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公
示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,
均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资
格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
   为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
   公司第三届董事会非独立董事张楠女士、谷云松先生、郑艳文先生,独立董
事吴粒女士、哈刚先生在公司新一届董事会选举产生后,将不再担任公司董事,
上述董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对上述董事在任职期间为
公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!


    特此公告。
                               沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 7 月 10 日




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    附件:
                       沈阳远大智能工业集团股份有限公司
                          第四届董事会董事候选人简历

       一、第四届董事会非独立董事候选人简历
    1、康宝华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953 年 6 月出生,中共党
员,1970 年 9 月参加工作,大专学历。康宝华先生具有丰富的管理经验,于 1970
年 9 月至 1973 年 12 月在沈阳 6941 机械厂工作;1973 年 12 月至 1989 年 6 月
在沈阳飞机制造厂工作;1989 年 6 月至 1992 年 11 月任沈阳强风集团公司董事
长;1992 年 11 月至今任沈阳远大铝集团有限公司董事长;2001 年 9 月创立沈
阳博林特电梯有限公司(以下简称“博林特”),自博林特设立至 2005 年 10 月任
博林特执行董事;2005 年 10 月至 2010 年 11 月任博林特董事长;2010 年 11
月至今任公司董事长。
    截止目前,康宝华先生通过沈阳远大铝业集团有限公司、远大铝业工程(新
加坡)有限公司合计间接持有公司股份 600,540,494 股。直接持有公司股份
532,268 股,为公司实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的
情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    2、陈光伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 4 月出生,毕业于
沈阳有色冶金机械总厂职工大学机械制造工艺及设备专业,大专学历,高级工程
师。曾就职于沈阳有色冶金机械总厂、沈阳铝材厂、沈阳远大铝业工程有限公司;
2002 年加入公司,曾任计划调度中心部长、总计划、生产厂长、副总经理、监
事会主席,2010 年 9 月至今任沈阳卓辉投资有限公司执行董事,现任公司总经
理。
    截止目前,陈光伟先生直接持有公司股份 1,378,635 股,与持有公司 5%以
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上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的
情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    3、闫凌宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 2 月出生,中共党
员,上海交通大学机械系毕业,工学硕士。2007 年 4 月,就职沈阳远大机电装
备有限公司,担任风力发电事业部主任工程师,负责兆瓦级风力发电机组的开发;
2009 年起任沈阳远大机电装备有限公司总工程师;2012 年 1 月担任沈阳远大电
力电子科技有限公司总经理;2014 年 1 月担任沈阳远大科技电工有限公司总裁;
承担过国家重大专项子课题 AP1000 核主泵变频器、CAP1400 核主泵变频器的
开发等工作;荣获过沈阳市五一劳动奖章和铁西区劳动模范等荣誉,曾任公司总
经理,现任公司董事。
    截止目前,闫凌宇先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    4、毛鹤同先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 10 月出生,毕业
于东北大学机械设计及制造专业,获得工学学士学位。2001 年加入公司,曾任
电梯设计员、主任工程师、安全技术部部长、产品终审中心经理,现任公司研发
中心总监。

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    截止目前,毛鹤同先生直接持有公司股份 237,286 股,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政
处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情
形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    5、王延邦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 10 月出生,中共
党员,大学学历,中级工程师,2004 年加入公司,曾任调试员、江苏分公司维
保经理、华东区域维保经理、安装维保公司总经理、生产运营系统总经理,现任
公司总经济师。
    截止目前,王延邦先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    6、王昊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 2 月出生,中共党员,
于 2002 年获得吉林大学管理学学士学位,主修会计,2007 年加入沈阳远大铝
业工程有限公司,曾任北方区域总会计师、总会计师,现任远大中国控股有限公
司首席财务官及执行董事。
    截止目前,王昊先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场

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禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高
人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    二、第四届董事会独立董事候选人简历
    1、张广宁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,中共党员,
经济学博士。曾任职于辽宁省证券登记管理中心,沈阳市信托投资公司,南方证
券股份有限公司,东软数字医疗系统股份有限公司,东软飞利浦医疗设备系统有
限责任公司,东软控股有限公司,沈阳机床股份有限公司。现任辽宁东软创业投
资有限公司常务副总裁、董事总经理,青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事,公
司独立董事。
    截止目前,张广宁先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张广
宁先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为
“失信被执行人”情形。
    2、袁知柱先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,中共党员,
毕业于哈尔滨工业大学,管理学博士,2009 年入职东北大学工商管理学院会计
系,曾任会计系讲师,现任东北大学工商管理学院会计系主任、副教授、硕士生
导师,本钢板材股份有限公司独立董事。
    截止目前,袁知柱先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁知

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柱先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为
“失信被执行人”情形。
    3、黄鹏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,毕业于辽宁大
学,法学硕士。历任北京康达律师事务所律师,北京德恒律师事务所律师,北京
中银(沈阳)律师事务所合伙人。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、奥
维通信股份有限公司独立董事、铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事、辽宁
福鞍重工股份有限公司独立董事。
    截止目前,黄鹏先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄鹏先
生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为“失
信被执行人”情形。




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