远大智能:第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码:002689                证券简称:远大智能              公告编号:2020-054


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

               第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 7 月 30 日以现场方式在公司会
议室召开,因本次会议为新一届监事会第一次会议,已申请豁免本次会议通知期
限,会议通知于 2020 年 7 月 30 日以电话、口头方式送达。会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。全体监事共同推举杨建刚先生主持会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经本次监事会逐项讨论、审议,形成决议如下:
    1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《豁免公司第四届监事
会第一次(临时)会议通知期限的议案》;
    经与会监事审议和表决,同意豁免第四届监事会第一次(临时)会议通知期
限,不再提前五日发出会议通知,决定 2020 年 7 月 30 日召开第四届监事会第
一次(临时)会议。
   2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监
事会主席的议案》。
    同意选举杨建刚先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过
之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符
合 中 国证 监 会规 定 条件 的媒 体 《证 券 时报 》、《 中国 证 券报 》及 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
                                           2020 年 7 月 30 日

关闭窗口