远大智能:第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码:002689            证券简称:远大智能             公告编号:2020-053

                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

             第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 7 月 30 日以现场方式结合通讯方
式在公司会议室召开,因本次会议为新一届董事会第一次会议,已申请豁免本次
会议通知期限,会议通知于 2020 年 7 月 30 日以电话、口头方式送达。本次会
议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议由康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:
    1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《豁免公司
第四届董事会第一次(临时)会议通知期限的议案》;
   经与会董事审议和表决,同意豁免第四届董事会第一次(临时)会议通知期
限,不再提前五日发出会议通知,决定 2020 年 7 月 30 日召开第四届董事会第
一次(临时)会议。
    2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》;
    董事会同意选举康宝华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次
会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符
合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于选举
公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》;
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员
会新一届成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满日止,具体人员组成如下:
    (1)董事会战略委员会
    康宝华(主席)、张广宁(委员)、黄鹏(委员)
    (2)董事会审计委员会
    袁知柱(主席、会计专业人士)、王昊(委员)、黄鹏(委员)
    (3)董事会提名委员会
    黄鹏(主席)、陈光伟(委员)、袁知柱(委员)
    (4)董事会薪酬与考核委员会
    张广宁(主席)、陈光伟(委员)、袁知柱(委员)
    4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》;
    经董事长提名,同意续聘陈光伟先生为公司总经理,全面负责公司生产运营、
各模块经营管理等工作;
    经总经理提名,同意续聘丛峻先生为公司副总经理,负责国际市场运营;
    经总经理提名,同意聘任孙鹏飞先生为公司副总经理,负责国内市场运营;
    经总经理提名,同意聘任王维龙先生为公司财务总监,负责财务管理等工作;
    经董事长提名,同意续聘谢刚先生为公司董事会秘书,负责信息披露、投资
者关系管理及资本运营等工作。
    以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第四届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见》、


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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部
审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中
国证监 会规定 条件 的媒体 《证 券时报 》、 《中国 证券 报》及 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》;
    同意聘任孙琦女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符
合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于聘任
公司内部审计负责人的议案》;
    同意聘任靳翎女士为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符
合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 7 月 30 日




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