远大智能:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002689                  证券简称:远大智能              公告编号:2020-052


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                   2020 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次
股东大会决议的情形;
     2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。
     二、会议通知及召开情况
     1、会议的通知:沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2020 年 7 月 11 日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国
证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
的通知》。
     2、现场会议召开时间:2020 年 7 月 30 日下午 14:30
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 7 月
30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     3、召开地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能
工业集团股份有限公司会议室
     4、召集人:公司董事会
     5、主持人:公司董事张楠女士
     6、表决方式:现场及网络投票相结合的方式。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》


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等有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份
355,834,766 股,占上市公司总股份的 34.1063%。其中:通过现场投票的股东
2 人,代表股份 322,503,466 股,占上市公司总股份的 30.9115%。通过网络投
票的股东 7 人,代表股份 33,331,300 股,占上市公司总股份的 3.1948%。
    2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份
52,334,597 股,占上市公司总股份的 5.0162%。其中:通过现场投票的股东 1
人,代表股份 19,003,297 股,占上市公司总股份的 1.8214%。通过网络投票的
股东 7 人,代表股份 33,331,300 股,占上市公司总股份的 3.1948%。
    3、公司部分董事,监事、高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所
的见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    经合并网络投票及现场投票表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案
具体表决结果如下:
    1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    本次董事会换届选举采取累积投票制,会议选举康宝华先生、陈光伟先生、
王延邦先生、闫凌宇先生、毛鹤同先生、王昊先生为公司第四届董事会非独立董
事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    具体表决情况如下:
    1.01 选举康宝华先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
    中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。
    1.02 选举陈光伟先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数:336,791,169 股。
    中小股东总表决情况:同意股份数:33,291,000 股。
    1.03 选举王延邦先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
    中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。


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       1.04 选举闫凌宇先生为公司第四届董事会非独立董事
       总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
       中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。
       1.05 选举毛鹤同先生为公司第四届董事会非独立董事
       总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
       中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。
       1.06 选举王昊先生为公司第四届董事会非独立董事
       总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
       中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。
       2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
       本次董事会换届选举采取累积投票制,会议选举张广宁先生、袁知柱先生、
黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
       具体表决情况如下:
       2.01 选举张广宁先生为公司第四届董事会独立董事
       总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
       中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。
       2.02 选举袁知柱先生为公司第四届董事会独立董事
       总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
       中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。
       2.03 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事
       总表决情况:同意股份数:350,564,466 股。
       中小股东总表决情况:同意股份数:47,064,297 股。
       3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
       本次监事会换届选举采取累积投票制,会议选举杨建刚先生、王剑峰先生
为公司第四届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事
李佳新女士共同组成公司第四届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
       具体表决情况如下:


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     3.01 选举杨建刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
     总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
     中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。
     3.02 选举王剑峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
     总表决情况:同意股份数:355,794,466 股。
     中小股东总表决情况:同意股份数:52,294,297 股。
     五、律师出具的法律意见
     本所律师认为,本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定。本次会议形成的决议合法、有效。
     六、会议备查文件
     1、《2020 年第三次临时股东大会决议》;
     2、辽宁良友律师事务所关于公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见
书》。
     特此公告。
                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 30 日




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