远大智能:第四届监事会第四次(临时)会议决议公告

证券代码:002689              证券简称:远大智能           公告编号:2021-007


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

             第四届监事会第四次(临时)会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 2 月 23 日以现场方式在公司会
议室召开,会议通知于 2021 年 2 月 10 日以专人送达、邮件通知或电话通知的
方式送达公司监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事会主席杨建刚、
监事王剑峰、职工代表监事李佳新出席了本次会议。本次会议由监事会主席杨建
刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事充分讨论、审议,形成决议如下:
     1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行国债逆回购投资的议案》;
    经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动
性和资金安全的前提下,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币 5,000 万元进行
国债逆回购投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,
不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司股东特别是中小股东的利
益,同意使用自有闲置资金进行国债逆回购投资。
    《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》详见深圳证券交易所
网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2020 年度计提资产
减值准备的议案》。
    经核查,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符


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合相关法律法规,计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况,计
提后更能公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
    《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
                                               2021 年 2 月 23 日




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