美亚光电:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002690           证券简称:美亚光电         公告编号:2019-022



                    合肥美亚光电技术股份有限公司
                2019年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月
23日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
       1、会议召开情况
   (1)会议召开时间
       现场会议时间:2019年9月10日下午14:30
       网络投票时间:
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日下午
15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间。
   (2)现场会议召开地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会
议室
   (3)股权登记日:2019年9月5日
   (4)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
   (5)会议召集人:公司董事会
   (6)现场会议主持人:副董事长、副总经理沈海斌
   (7)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。
       2、出席情况
  (1)出席会议的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共33名,代表股份
数量491,109,072股,占公司有表决权股份总数的72.65%。
   (2)现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人,代表股份数量
460,660,092股,占公司有表决权股份总数的68.14%。
   (3)网络投票情况
       通过网络投票的股东25人,代表股份数量30,448,980股,占公司有表决权股
份总数的4.5043%。
   (4)公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。


       二、议案审议表决情况
       本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权,经过与会
股东的认真审议,通过了以下议案:
       1、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
       该议案的表决结果为:同意487,537,420股,占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.27%;反对3,515,240股,占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数0.7158%;弃权56,412股(其中,因未投票默认弃权56,412
股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0115%。
       其中,中小投资者表决情况:同意27,777,440股,占出席会议中小股东所持
股份总数的88.61%;反对3,515,240股,占出席会议中小股东所持股份总数的
11.2132%;弃权56,412股(其中,因未投票默认弃权56,412股),占出席会议中
小股东所持股份总数的0.18%。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所李军律师、吕光律师到会见证本次股东大会,并出具了
法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于合肥美亚光电技术股份有限公司2019
年第一次临时股东大会法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。




                                     合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                               2019 年 9 月 11 日

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